證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2015-086
冠城大通股份有限公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
冠城大通股份有限公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議于2015年12月17日以電話、電子郵件發出會議通知，于2015年12月18日以通訊方式進行了表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：
一、審議通過《關于冠城瑞閩受讓工業用地土地使用權及其地上廠房與附屬配套設施的議案》。
為加快公司動力鋰電池生產項目的落地實施，縮短項目建設周期，同意公司控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司以人民幣13，600萬元價格受讓福建省捷創電子科技有限公司所有的位于福清市音西街道的工業用地土地使用權及其地上廠房與附屬配套設施。
該議案應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于控股子公司冠城瑞閩購買土地及廠房的公告》。
二、審議通過《關于公司為福建創鑫科技開發有限公司及其下屬公司提供擔保的議案》。
為擴大公司新能源鋰電池電解液添加劑生產產能，同意公司為控股子公司福建創鑫科技開發有限公司向交通銀行(6.61, 0.04, 0.61%)福建省分行申請貸款3，000萬元提供連帶責任擔保，為福建創鑫科技全資子公司福建邵武創鑫新材料有限公司向交通銀行福建省分行申請貸款3，000萬元提供連帶責任擔保，期限均為1年。
該議案應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司為控股子公司福建創鑫科技開發有限公司及其下屬公司提供擔保的公告》。
三、審議通過《關于對福州大通機電有限公司進行增資的議案》。
為進一步整合公司旗下漆包線資產，公司同意控股子公司福州大通機電有限公司（以下簡稱“福州大通”）原股東通過利潤轉增方式及公司以現金出資方式對其進行增資，轉增及現金增資價格均按福州大通截止2015年11月30日每股凈資產1.13元計算，增資完成后福州大通的注冊資本將由13，600萬元增加至人民幣41，000萬元，資本公積增加3，562萬元，公司將持有其79.08%股權，朗毅有限公司將持有其20.92%股權。具體如下：
公司與福州大通原股東朗毅有限公司將各自以2014年年度分紅款中的2，248.182萬元、2，160.018萬元對福州大通進行轉增，轉增后福州大通注冊資本由13，600萬元增加至17，501.06萬元；同時，公司以現金26，553.8萬元對福州大通進行增資，增資完成后注冊資本由17，501.06萬元增加至41，000萬元。
該議案涉及關聯交易，關聯董事韓國龍先生、韓孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表決。該議案應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
四、審議通過《關于公司向福州大通機電有限公司轉讓資產的議案》。
為整合福州基地漆包線生產平臺，同意公司將所擁有的漆包線經營性固定資產以人民幣4，480.95萬元價格轉讓給福州大通。轉讓完成后，公司將不再直接從事漆包線生產，而由福州大通負責福州基地的全部漆包線生產。
該議案應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
上述議案三、四具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于向控股子公司福州大通進行增資并轉讓資產的公告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事會
2015年12月21日
證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2015-087
冠城大通股份有限公司關于控股子公司冠城瑞閩購買土地及廠房的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易簡要內容：公司控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司（以下簡稱“冠城瑞閩”）以人民幣13，600萬元價格受讓福建省捷創電子科技有限公司（以下簡稱“捷創科技”）所有的工業用地土地使用權及其地上廠房與附屬配套設施，用于冠城瑞閩動力鋰電池生產項目。
冠城瑞閩本次收購的資產可以直接作為動力鋰電池生產項目的生產廠房，有利于公司加快動力鋰電池項目的推進，表明公司向新能源業務方向戰略轉型的決策正逐步落地實施。
一、交易概述
（一）為實施冠城瑞閩新能源動力鋰電池生產項目，冠城瑞閩于2015年12月18日與捷創科技簽署了《資產轉讓合同》，以人民幣13，600萬元價格受讓捷創科技所有的位于福清市音西街道的工業用地土地使用權及其地上廠房與附屬配套設施。
（二）上述事項已經公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議審議通過，無需經公司股東大會審批。
二、 交易對方情況
（一）交易對方基本情況
名稱：福建省捷創電子科技有限公司
類型：有限責任公司
住所：福清市融僑開發區科技創新中心辦公樓二層
法定代表人：何龍桂
注冊資本：捌仟萬圓整
成立日期：2011年11月2日
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