杉杉股份：七屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十九次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相關規定。

（二）本次董事會會議于 2013 年 7 月 9 日以書面形式發出會議通知。

（三）本次董事會會議于 2013 年 7 月 15 日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應出席的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名，無缺席會議的董事。

二、董事會會議審議情況

會議審議并表決通過如下議案：

（一）擬為下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向渤海銀行股份有限公司東莞分行申請一年期綜合授信 4,000 萬元（新增）提供擔保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權）

（二）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向寧波銀行上海分行申請一年期綜合授信 2,800 萬元（續轉）提供擔保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權）

（三）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 4,000 萬元（續轉）提供擔保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權）

（四）下屬控股子公司富銀融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“富銀融資租賃”）向中國工商銀行（亞洲）有限公司（以下簡稱“工銀亞洲”）申請一年期授信 20,000 萬元人民幣（新增），公司擬向華商銀行申請備用信用證作為 上述授信的擔保的議案。具體說明如下：

就富銀融資租賃向工銀亞洲申請一年期授信 20,000 萬元人民幣的事項，公司擬向華商銀行（工銀亞洲境內全資子公司）申請并簽訂《備用信用證授信額度合同》，用于開具以工銀亞洲作為受益人的備用信用證。華商銀行作為開證行，向工銀亞洲就本次授信開具不超過人民幣 20,000 萬元的備用信用證。 （9 票同意，0 票反對，0 票棄權）

公司董事會認為：上述擔保系為控股子公司滿足日常經營需要而提供的擔保。被擔保企業經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，公司為其提供擔保的風險在可控范圍之內，公司董事會一致同意提供上述擔保。

特此公告。

寧波杉杉股份有限公司董事會

二○一三年七月十五日