拓邦股份：2015年實現凈利潤0.81億 同比增長24.45%

一、主要會計數據和財務指標

二、主營業務構成分析

三、前10名無限售條件股東持股情況

四、分紅送配方案情況

10轉5股派1.5元(含稅)

五、董事會經營評述

一、概述。

2015年，公司管理層按照制定的發展目標和戰略規劃，構建科學、先進的管理體制和平臺，穩步有序推進各項工作的開展。面對工業轉型升級，公司積極順應國家發展戰略，鞏固以智能控制器及解決方案為主的核心業務，大力發展以新能源業務為主的成長業務。

報告期內，公司持續優化產品結構、調整客戶結構、加大研發投入、引進研發人才、加強知識產權建設，公司的核心業務--智能控制器業務應用領域已拓展至電動工具、開關電源、工業控制、個人護理、家庭護理、醫療器械等領域，并在一些高端細分領域占有較高市場份額。面對工業4.0帶來的歷史性的發展機遇，公司積極探索進入工業控制領域的渠道，啟動了收購深圳市研控自動化科技有限公司的方案，打造集工業控制、驅動、電機為一體的完整產業鏈。

未來社會是一個智能化的社會，互聯網和物聯網時代會帶來商業模式的創新及市場格局的變化。智能家居方面，公司持續加大研發投入和市場投入的力度，積極推動智能家居和物聯網業務，并與智能家居生態鏈中的上下游企業開展深度合作。報告期內公司與上海慶科信息技術有限公司簽署了戰略合作協議，基于各自產品的優勢，就開發、應用并推廣智能硬件和物聯網解決方案系統共同合作，實現優勢互補，提高競爭力。

新能源鋰電池業務市場開拓進展順利，現已向國內多家新能源車廠批量供貨，全球儲能市場的快速增長，將進一步推動儲能產業爆發性增長，加快公司儲能型鋰離子電池在儲能領域的應用,新能源鋰電池業務正逐步成為公司新的競爭力和增長動力。

隨著人工成本的上升及產業自身的升級，我國的人口紅利逐漸消失，工程師紅利時代到來，為充分調動公司管理團隊、技術骨干和業務骨干的積極性和創造性，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，報告期內，公司在完成二期股票期權激勵計劃第二個行權期行權的基礎上，啟動實施了2015年限制性股票激勵計劃，向公司董事、中高層管理人員、核心技術骨干、核心業務骨干共計359名激勵對象授予了1763.3萬股限制性股票，并于2015年12月1日完成授予登記。

報告期內，公司順利完成了2014年啟動的非公開發行股票，募投項目進展順利。同時，根據公司經營發展及戰略布局，報告期內公司啟動了2015年非公開發行股票方案，于2016年2月3日獲得中國證監會正式核準批復，截止于本報告披露日公司已完成非公開發行股票的發行工作，發行價格16.66元/股，共發行35,864,345股。本次增發募集資金主要用于收購并增資研控自動化、建設重慶意園運營中心及補充流動資金。收購研控自動化項目完成后，公司將抓住我國產業升級帶來的發展機遇，加速向工業控制領域發展的進程。重慶運營中心目前基建部分已完成封頂，運營中心建成后，公司將借助西南地區人力資源豐富的優勢，增強公司的研發實力，并充分利用重慶在西南地區的輻射功能，擴大公司產品在重慶、四川等西南地區的市場占有率，增強公司產品在該地區的品牌影響力。

為加快公司國際化的進程，報告期公司通過了設立印度子公司的議案，并已完成注冊登記。截止于本報告披露日該項目進展順利，后續公司會加快建設的進程。近年來，印度經濟保持了高速增長趨勢，印度政府制定了宏大的改革和投資計劃，致力于推動印度的現代化進程，再加上其龐大的人口基數和年輕人口，市場潛力巨大。印度、巴西等新興經濟體成為大家電市場重要的增長極，印度子公司的成立將為公司在海外的快速增長奠定良好的基礎，為公司走向國際化邁出了關鍵的一步。

經過公司全體員工的努力，報告期公司營業收入和凈利潤均同比增長，全年實現營業收入144,595.41萬元，同比增長29.63%；實現營業利潤8,758.09萬元，同比增長23.21%；實現凈利潤8,062.94萬元，同比增長23.88%。

二、公司未來發展的展望。

1、智能控制器行業：成為世界一流的智能控制系統方案服務商智能控制器廣泛應用于家用電器、智能家居、電動工具、開關電源、個人護理、工業控制、醫療器械等領域。未來是一個智能化社會，泛家電領域仍然具有增長空間，互聯網和物聯網時代會帶來商業模式創新以及市場格局變化，家庭服務機器人（300024）成長空間巨大及工業控制與工業機器人具有較大的市場發展潛力，都會帶來公司智能控制器也業務的增長。

公司將通過技術進步與技術創新，提升產品的競爭力，同時抓住市場的機遇，實現產品結構和業務領域的突破，由“技術型”逐步轉向“技術密集型”，鞏固并增強公司在智能控制領域的龍頭地位，努力成為智能控制領域的世界品牌。

2、新能源產業—鋰動力電池：專注高性能、大容量電池的研發與生產，打造行業品牌，成為新能源汽車和儲能電池廠家的核心供應商。

全球性的石油資源緊缺與大氣污染狀況惡化給人類的發展帶來了嚴峻的挑戰，各國政府加大對新能源產業的引導與扶持已成主流，未來社會是綠色社會，新能源的發展是一個必然趨勢，動力型鋰離子電池與儲能型鋰離子電池將在新能源應用領域首先爆發。預計未來幾年新能源產業將迎來爆發性增長，綜合性能良好的鋰動力電池成為新能源產業的重要發展方向之一。公司在產業鏈、市場和應用領域進行了多年的布局，具有技術和市場先發優勢。隨著技術的不斷進步，配套的充電設施逐步完善，公司的大容量鋰電池市場前景十分廣闊。

3、2016年經營計劃（1）加強內部管理體系系統化：2016年公司將進一步加強內部管理體系系統化，并通過項目管理和考核機制的創新等先進管理方法的實踐，提升內部管理能力，加快人才培養和儲備，為公司的健康持續發展提供保障。

（2）完善人才培養制度。繼續實施公司二期股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃，積極建立中長期激勵機制，為公司可持續、快速發展儲備優秀人力資源。

（3）完成惠州工業園一期及重慶意園運營中心的建設，補充公司的產能并打造西南片區的研發基地。

（4）利用資本市場力量實現公司戰略布局，進一步增強公司核心競爭力。

4、資金需求及使用計劃公司非公開發行股票已經完成，募集資金已到位，一定程度緩解公司在設備升級、擴大產能等方面面臨較大的資金壓力。公司在銀行的信貸信譽良好，能夠及時得到銀行的有力支持。2016年公司將結合自身的發展情況及發展戰略，合理利用各種籌資渠道籌集公司發展所需資金。

5、可能面臨的風險因素

（1）新能源產業存在產業積累不足及市場容量的風險公司培育的新能源產業，主要產品是鋰動力電池。雖然公司在鋰動力電池產業方面進行了多年的積累，產品的質量已經通過國家權威機構的檢測和下游客戶的檢驗，報告期已有了小批量的生產和銷售，客戶的意向性訂單也逐步增加，但由于公司目前的鋰動力電池產能、銷售規模較小，尚未有大批量生產和銷售經驗的積累，如果進行產能大幅擴張，可能存在產業積累依然不足的風險。另外國家對于新能源產業相繼出臺了一系列扶持政策，進一步明確了新能源汽車產業作為國家戰略性新興產業的定位，對新能源汽車產業及鋰動力電池產業的發展起到了積極推動作用，但由于后續補貼政策的力度、持續時間存在一定的不確定性，鋰動力電池行業市場的容量增長在未來一段時間仍將對政府的扶持政策存在較強的依賴，若未來相關產業政策發生不利變化，有可能對整個產業及公司的鋰動力電池業務帶來一定的經營風險。

（2）技術更新換代的風險公司主營業務智能控制器行業技術發展迅速，產品更新換代快、生命周期較短，雖然公司持續進行研發投入，已擁有多項發明型及實用型專利，但仍可能存在技術更新不及時，無法滿足市場需求或滯后于競爭對手推出新品，導致公司市場份額和盈利水平下降的風險。

（3）匯率變動的風險報告期人民幣波動較大，人民幣對美元有所貶值，由于公司出口業務占比較多，對公司業績產生了積極的影響。近幾年人民幣對美元的匯率不穩定，尤其是2011年和2013年升值幅度較大。人民幣的升值可能導致公司產品在海外競爭力下降，并造成匯兌損失。公司將通過開展人民幣套期保值業務、國際化采購等方式減少和規避外匯風險。

（4）其他風險當前國際、國內大的宏觀環境有較多的不確定性，存在一些對公司經營不利的因素，如人工成本上升、資源類原材料價格上漲都將使公司的經營成本增加。